البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بسوهاج بقيام المدعو/عبد الجواد.أ.ع ، – 50 سنة – صاحب مكتب للمقاولات، ومقيم بسوهاج – سبق اتهامه فى 17 قضية ” ضرب – سرقة تيار كهربى – سرقة – إستغلال نفوذ “، بالنصب والاحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها “2,500,000 – إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه”، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة.
وفى ذات السياق، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 4 مواطنين مقيمين بالبحيرة بقيام المدعوة/غادة.ع.ع – 45 سنة- صاحبة شركة لفرز وتعبئة وتصدير الحاصلات الزراعية ، ومقيمة بالغربية ، بتلقى أموال منهم بقصد توظيفها فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية بلغ إجماليها “1,350,000 – مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيهًا”، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بالواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.
